抓获79人，涉案3000余万！ 浙江萧山警方破获一起特大买卖对公账户案，打掉两

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杭州市公安局官方网站显示，近日，萧山警方对一起涉及平台投资的电信网络诈骗案进行了分析判断，发现犯罪团伙所涉资金大部分使用了相对隐蔽的转移公共账户手段。

经过进一步调查，犯罪研究和审判中心的警察张凤记和陈一鸣发现，一群人专门协助电信诈骗、网上赌博等犯罪团伙通过买卖公司账户转移非法资金。

萧山警方立即成立了由刑警队、网络警察和其他相关警察类型以及当地派出所组成的工作队，开展专项工程来解决关键问题。调查人员对涉案资金的流向进行了调查，并迅速查明了犯罪团伙成员的情况和下落。

4月12日，专案组派出100多名警察到萧山收网，逮捕了42名犯罪嫌疑人，并当场收缴了几枚公章、营业执照和企业结算卡。

杭州公安局官方网站

第一次战斗是成功的，特遣部队是不间断的。经过进一步调查，另一个买卖公司账户的当地犯罪团伙浮出水面。

4月21日凌晨，刑侦大队会同钱江世纪城派出所、戴村派出所在萧山乔伊、钱江世纪城、滨江区开展网络收缴，抓获犯罪嫌疑人10名，收缴公司营业执照50多套、银行u盾100多块、手机和手机卡一批、现金人民币、美元、港币多张。

杭州公安局官方网站

与此同时，工作队进一步扩大了调查范围，并前往浙江进行逮捕。目前，共有79人被捕，案件正在进一步审理中。

组织良好的利益链

据悉，本案中的两个团伙组织严密，分工明确，形成了一个完整的利益链条。

第一个犯罪团伙是以江西牟伟、黄谋谋、陈某等人为首的。该团伙的犯罪过程一般分为三个步骤:

第一步:招募发卡机构。该团伙成员在qq群和兼职网站上到处发布招聘电子商务合作伙伴等广告，并招募一些文化程度较低、法律意识淡薄的农民工或社会闲散人员进入团伙窝点。

第二步:通过一列火车打开卡片。发卡人上门后，只需提供自己的身份证件等资料，然后团伙成员安排一站式操作，到银行开立公司账户。

第三步:高价转售公司账户。开立公共账户后，发卡机构的任务完成。犯罪团伙高价出售全套信息，这些账户被层层转卖，最后流向一些诈骗、赌博犯罪团伙和其他不法分子。

以福建谢某某、刘某某为首的第二犯罪团伙，通常在萧山作案。通过在全国范围内指挥蛇头，蛇头招募人员在当地处理卡片，卡片处理程序类似。

犯罪团伙还与一些当地代理公司和银行职员勾结。蛇头拿到持卡人记录的视频及相关资料后，通过相关渠道办理了公司账户，最终以15000元的价格卖出，将赃款用于电信诈骗、网络赌博等犯罪。

目前，已初步查明两个犯罪团伙的150多个企业账户，涉案金额超过3000万元。

封面图片来源:照片网

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来源：新浪直播网