Wirecard丑闻

本篇文章508字，读完约1分钟

Fx168金融新闻社(伦敦)周五(7月10日)报道称，爱尔兰国家经济犯罪局(gnecb，也称为反欺诈小组)周四突袭了德国支付巨头wirecard的爱尔兰办事处，该公司已宣布破产，以寻求德国当局的协助，对该集团进行欺诈调查。

Wirecard上个月申请破产，欠债权人40亿欧元，此前该公司披露了19亿欧元的账户漏洞，其审计师安永(Ernst & Young)称这是复杂的全球欺诈的结果。

“2020年7月9日(星期四)，在收到德国当局的司法协助条约后，爱尔兰国家经济犯罪局在都柏林市中心的一个商业场所搜查了一家金融服务提供商。”爱尔兰警察署在一份声明中说。

据报道，上周当爱尔兰警察被问及该组织是否正在调查德国集团在都柏林的wirecard英国和爱尔兰分支机构的活动时，它已经知道了情况。但当时，该机构拒绝进一步置评。

据消息人士透露，近几个月来，wirecard在都柏林的业务一直受到外部调查，调查涉及该集团许多国际业务的会计违规行为，包括新加坡、迪拜和印度。

去年10月，Wirecard的董事会聘请毕马威对一系列指控进行调查，这些指控已在金融巨头和其他出版物上发表，指控该公司基于虚假的客户销售额报告了更高的收入和利润。

英国《金融时报》的一项指控是，wirecard的合作公司al alam solutions——在迪拜，一家帮助零售商接受信用卡交易的所谓第三方收购公司，通过wirecard在迪拜和都柏林的子公司，以可疑客户的名义出售产品。

毕马威的报告称，它既不能核实也不能驳回投诉。

根据公司注册处的文件，wirecard前首席运营官jan marselek仍被列为wirecard英国和爱尔兰的董事，尽管他的审计师安永(Ernst & Young)在6月18日被德国母公司解雇后拒绝在集团账目上签字。

慕尼黑检察官于6月22日获得了对wirecard前首席执行官markus braun和marsalek的逮捕令。布朗随后自首，但马沙莱克消失了。

对wirecard都柏林办公室的袭击标志着德国调查的进一步扩大。周一，慕尼黑检方逮捕了迪拜无线卡分公司的负责人。

据报道，原wirecard英国和爱尔兰分公司的审计公司是都柏林一家名为bck的小公司，据说该公司已于2018年初辞去这一职责。Bck去年停止了交易，因为其合作伙伴转移到了其他公司。据消息人士透露，bck前管理合伙人托尼凯利(tony kelly)拒绝对该公司的工作发表评论。

Fx168财经报纸是由金融巨头独家授权翻译这篇文章，未经授权不得转载。

来源：新浪直播网