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21日,深圳市公安局福田分局通报,深圳市大迈财富管理互联网金融服务有限公司(以下简称大迈财富管理公司)因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,17日,谷默光、刘、担保人查某等三人被刑事拘留。

大麦金融成立于2014年,2018年10月宣布将确认D轮融资,并公开计划在美国上市。1919年12月22日,大麦财富管理公司发布了一份良性退出公告,平台余额约为2.75亿英镑。据警方报告,自大麦财富管理公司成立以来,已非法募集资金29.84亿元。

*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案

根据工商信息,大麦理财的股东包括深圳市SDIC资本管理有限公司(以下简称深圳市SDIC资本)、深圳长城长富投资管理有限公司(以下简称长城长富)、长城证券全资子公司(002939)、上市公司圣盛达(002259)。

其中,深圳SDIC资本被法院列为不诚信公司。根据中国基金会的官方网站,深圳SDIC资本与国家开发投资公司无关,并于2019年4月15日被深圳市证监局采取措施发出警告信。据《公开证券报》报道,深证SDIC资本的产品已被赎回。2019年7月,一封复函显示,深圳证监局已将深圳SDIC资本涉嫌刑事犯罪的相关线索依法移交给深圳市公安局。

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据公开信息,深交所SDIC资本于2015年8月完成了对大麦财务管理的A轮注资,长城长富于2015年11月完成了对大麦财务管理的B轮注资。长城证券是长城长富的母公司,由深圳长城证券部证券机构和海南汇通国际信托投资公司合并而成。长城证券的实际控制人是中国华能集团有限公司

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根据长城证券的年度报告,大数据、云平台和区块链等新技术已经在金融技术领域得到发展。长城证券的关联方包括华能桂城信托有限公司、华能天成金融租赁有限公司、华能运城商业保理(天津)有限公司、永诚财产保险有限公司及多家投资公司。

*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案

截至2019年底,长城长富已成为长城证券控股的三家一级子公司之一。根据年报,2019年,长城长富净亏损约3079万英镑,总资产6.3亿英镑。

达美财富管理上市公司的股东圣盛达最近宣布,其半年度业绩有望扭亏为盈,利润区间为7000万至9211万英镑。根据该报告,陕西鲁源天然气有限公司向其在陕西的全资子公司支付了158,155,300元的绩效补偿金,导致公司净利润增加,该项目为非经常性损益。

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*圣盛达涉及非法对外担保和资金占用。根据进度公告,公司未经董事会和股东大会审议,为原控股股东四川盛大林产工业集团有限公司对外贷款提供担保,未偿还金额为3.3亿元,占公司最近一期经审计净资产的137.12%。此外,它还包括以上市公司名义进行的民间借贷,以承担债务偿还义务和形成资本占用。由于债务违约,圣盛达大部分资产被冻结,司法冻结资产账面价值达到7.2亿元。2019年,*圣盛达净亏损约12亿英镑。

*ST升达、长城证券子公司等参投P2P涉非吸立案

*圣盛达在16年内出售了其国内业务,其主要业务是清洁能源。据年报统计,*圣盛达的相关诉讼涉及华融租赁、长城资产、新华信托等。涉及金额分别为3 . 8亿、1 . 7亿和9500万。到19世纪末,重要的逾期利息总额超过1.8亿英镑。由于利息支出1.11亿元应计财务费用与报告期应付利息不符,*圣盛达收到深圳证券交易所的询证函,申请延期回复。

来源:新浪直播网

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