130亿＂庞氏骗局＂！实控人13岁辍学打工 32岁盗窃入狱 1400万劳斯莱斯代步 如今

本篇文章3448字，读完约9分钟

亿爆雷霆平台精益集团迎来了一个判决！

2020年7月23日，上海市第二中级人民法院公开宣判了精益集团与孔祥友非法集资案，以非法吸收公众存款、集资诈骗罪判处精益集团有限公司(以下简称精益集团)罚款2100万元。

精益集团实际控制人孔祥友被法院判处孔祥友无期徒刑，剥夺政治权利终身，罚款1000万元。

非法集资130亿英镑

近2万人“踩了雷”

精益集团涉及非法存款和集资诈骗两种犯罪，分别发生在两个不同的时期。

上海市第二中级人民法院经审理认定，上海精益资产管理有限公司(以下简称“精益资产管理”)成立于2011年1月，周海生于2014年7月接管公司，并于次年1月成立上海于人资产管理有限公司(以下简称“于人公司”)。

自2014年8月至2015年2月，经精益资产管理有限公司和于人有限公司未经批准，承诺保护资本，允许8%至12.6%的年化收益，非法吸收1577人2.5亿元，其中本金6141万元，利息413万元。

接着，本案被告孔祥友出现了，非法集资的数额惊人。

2015年春节，孔祥友实际控制了精益资产管理、于人公司和上海万悦金融租赁有限公司(以下简称“万悦公司”)。自同年3月起，精益资产管理在上海等八个省市设立了分支机构。2016年7月，精益资产管理正式更名为精益集团。

2018年2月，孔祥友未经伊一集团及其关联公司于人公司和万悦公司批准，以投资项目的名义推出所谓理财产品，并签署了《委托融资租赁合同》或《债务资产转让协议》及配套的《债务回购协议》和《回购承诺书》等。，承诺保护资本并以5.4%至26%的年化收入为诱饵，以2.7。

截至事件发生时，仍有19，000多人的本金为44亿元，无法归还。

平台上矿井爆炸综述

2018年2月11日晚，上海市普陀区公安局发布消息称，2018年2月10日，经一集团实际控制人孔某因涉嫌犯罪向上海市普陀区警方自首，案件正在进一步调查中。

2018年3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀区公安局逮捕了参与非法吸收公众存款罪的景宜集团实际控制人孔某、谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人。

2018年10月31日，上海市公安局普陀分局出具的案件调查报告显示，景怡集团和孔谋友因涉嫌集资诈骗被移送上海市人民检察院第二分院。精益集团共有110名高管、业务团队负责人和销售人员被依法采取刑事强制措施。警方已经冻结了涉案公司和个人相关银行账户中的3.8亿元资金。

商定的项目支出少于5000万英镑

实际控制人在个人提款上花费了3亿英镑

在这起案件中，除了130亿元人民币的巨额非法集资外，还有一系列令人震惊的数字。

经审计，截至2018年2月，在130多亿元的非法集资中，除了事件发生后被冻结的银行资金和扣押的现金外，主要有以下目的地:

1.用于支付到期本息89亿元以上；

2.返还款项633万元；

3.公司营业费用超过15亿元；

4.投资项目名义支出超过22亿元，其中约定项目支出仅为4849万元；

5.孔祥友在个人取现上花费了3亿多元；

6.根据孔祥友的指示，这笔钱被转移到与筹资参与者无关的个人和公司账户，金额超过3亿元。

上海市第二中级人民法院认为，遂意集团变相非法吸收公众存款2.5亿元以上，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪，数额巨大；以非法占有为目的，精益集团通过欺诈手段非法募集了130多亿元，导致募集参与者损失44亿元以上。其行为也构成了集资诈骗罪，且数额巨大，应两罪并罚。

同时，孔祥友作为精益集团的法定代表人和实际控制人，是集资诈骗罪的直接责任人，其行为也构成集资诈骗罪，数额极其巨大。因此，上述判决是依法作出的。

真正的控制者的小学文化因为偷窃而被监禁

花1400万买劳斯莱斯，而不是走路

孔祥友在个人现金取款上花了3亿多元，他的简历也很复杂。

《解放日报》2018年4月20日的报道揭露了精益集团“十亿金融平台”背后令人震惊的骗局，更清晰地展现了其实际控制人孔祥友的全貌。

据报道，记者从警方证实，孔祥友，精益集团的实际控制人，实际上只有小学文化，没有任何财务背景和财务资格。

“十三岁打砸抢家庭；从学校退学后，他在一家汽车工厂当小工人；困惑中重新完成学业；债务融资建立汽车贸易公司，并在压力下亲自管理市场；进军上海，以独特的眼光和勇气占领市场，打造完整、优质的商业生态。经营范围涵盖汽车贸易、酒店餐饮、食品制造、金融投资等领域。如今，他拥有的伊一集团总资产超过100亿元人民币。”2017年，一份杂志报道了出生于1977年的孔祥友。

更夸张的是，2009年8月，浙江省瑞安市人民法院以盗窃电报罪判处孔祥友4年6个月有期徒刑。出狱后，在一位朋友的介绍下，他接管了陷入困境的资本管理公司，这相当于“不花一分钱就收购了这家公司”。

为了维护“投资公司”的形象，精益集团租用了中山北路3000号长城大厦的两层半和环球港的一层，并设立了分公司。在精益集团的年会上，它以开放800张桌子和奖励奖品而闻名。公司内部人士透露，每年春节前，公司都会召开多次大规模的客户答谢会，“一次年会至少要花1000万元。”

孔祥友的个人支出同样令人担忧。他在上海公司附近的一家五星级酒店租了一套行政套房，租期为多年。公司高管透露，他“喜欢奢侈品”，并以超过420万元的市场价格买了一块手表。运输工具还包括限量版劳斯莱斯幻影加长版豪华车，他声称这款车的“购置税约为1400万元”。娱乐期间，孔祥友将和公司高管去澳门等地赌博，并花很多钱。

钱(音译)从2016年下半年开始担任精益集团的财务总监，她说一般需要在保险箱里放大约200万现金，并且会随时派人去取。“一般来说，我每个月会收到大约400万元，而在事件发生之前，我已经收到大约7000万到8000万元。”

涉嫌“自我整合”的游戏

虚构的“海外上市”

根据精益集团官方网站，该集团主要从事工业投资、投资管理和资产管理，主要从事金融投资、汽车贸易、房地产开发、光电高科技和国际贸易等。，拥有多家分支机构和营业网点，包括精益财富、个人资产、精益豪华车交易所、精益温州汽车城、福建新泰光电等分支机构。

精益集团所谓的“投资范围”是广泛的，并声称进入高科技光伏产业、电子商务产业和食品产业领域。2017年底，该公司甚至表示将进军凉茶行业，并邀请冠军邹市明为其品牌“丽萍康”代言。

根据前述《解放日报》的报道，伊一集团所谓的“百亿金融平台”被称为“高科技+汽车贸易+酒店餐饮+食品制造+文化娱乐+金融投资”，官方网站宣称“不同领域同样精彩”。而“全方位发展”的资产投资管理公司，“主营业务”实际上是一个“借新还旧”的庞氏骗局，所谓的“投资项目”很少，几乎不可能盈利。它们的主要功能是“打包”投资者吸收更多存款。

事件发生后，警方证实，精益集团拥有三个融资平台——精益集团、于人公司和万悦公司，实际控制人都是孔祥友。一些曾在精益集团门店工作的销售人员承认，他们不知道“债权转让”和“融资租赁”是什么意思，只是想尽快卖出产品，拿到奖金。为了吸引投资，公司根据投资额度配备了不同的礼品，从当场刷卡，到现金红包，再到金条和银条。

另据报道，由精益集团旗下的精益新泰光电成立的广德台日，由自己的于人公司通过融资租赁项目融资。为了规避相关法律法规，表面上借用了万悦公司的资质和账户过桥，但实际上客户的投资款被转移到了精益新泰光电，涉嫌“左对右”进行自我整合。

事发前，精益集团也有一个对外宣传的亮点，那就是在澳大利亚“签约上市”。然而，警方已经证实，精益集团及其关联公司没有在中国或澳大利亚上市或发行股票。然而，精益集团的一些销售人员表示，该公司有培训，如果一些投资者问及具体的股票问题，他们会支吾其词，理由是“该公司必须通过借壳上市程序”。另一家家庭公司的所谓“上市”，实际上是该公司的股权在上海股权托管交易中心的上市。

在精益集团网站的“行业展”栏目中，有很多企业和项目，如精益光明食品有限公司、华美五洲集团有限公司、茧爱友汽车贸易有限公司等，但根据警方的初步调查，这些项目虽然不是完全虚构的，但运营中存在很多困难，盈利能力“造血”很少。在业内人士看来，精益集团持有的大部分资产都是“不良资产”。“在一定时间内不可能恢复运营”。

对于所谓的“资产”，即使只是一片荒地，精益集团也会竖起一块招牌。该公司高管向警方承认，这样做的目的是为了消除该集团拥有“丰富资产”的假象，以吸收更多资金。

数十亿的庞氏骗局最终崩溃了，只留下一根鸡毛。

来源：新浪直播网